Специалист службы финансового мониторинга

Описание

• Участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ
• Участие в выявлении операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
• Участие в подготовке и предоставление в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ сведений
• Сбор информации и подготовку сведений для формирования Сводного по Банку сообщения в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Запросы по операциям, подлежащим обязательному контролю, ответы по запросам
• Консультирует работников банка по вопросам, возникающим при реализации ПВК
• и т.д.

• высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года

• на постоянную работу